Cryptocurrency in India: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स (WAZIR X) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उसने 64.67 करोड़ रुपये के बैंक जमा पर रोक लगा दी है.
ईडी ने कहा कि उसने वजीरएक्स की मालिक जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 3 अगस्त को हैदराबाद में छापेमारी की कार्रवाई की है. वह वजीरएक्स नाम की मशहूर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का मालिक है.
ED ने जारी किया Wazirx के खिलाफ पत्र
WazirX पर FEMA का उल्लंघन करने का आरोप
क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ एजेंसी की जांच भारत में चल रही चीन की कई कर्ज देने वाले ऐप (Mobile Application) के खिलाफ जारी जांच से जुड़ी है. ईडी ने पिछले वर्ष वजीरएक्स पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.
जांच एजेंसी (ED) ने कहा कि- ‘वजीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे की वजीरएक्स के डेटाबेस तक दूर रहते हुए भी पूरी पहुंच थी. इसके बावजूद वह क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित लेनदेन का विवरण नहीं दे रहे हैं. ये परिसंपत्तियां त्वरित कर्ज ऐप के जरिये की गई अपराध की कमाई से खरीदी गई हैं’.
ED ने 64 करोड़ रुपये की बैंक जमा पर लगाई रोक
ईडी ने कहा वजीरएक्स की 64.67 करोड़ रुपये की चल परिसंपत्तियों पर धनशोधन रोकथाम कानून के तहत रोक लगाई गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि क्रिप्टो-एक्सचेंज ने अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स को कमजोर बनाकर करीब 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों की क्रिप्टो रूट के माध्यम से गलत तरीके से कमाई गई रकम को वैध बनाने में सक्रिय रूप से मदद की है.
‘क्रिप्टो एक्सचेंज की ऑनरशिप को छुपाने के लिए किये एग्रीमेंट्स’- ED
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक पीएमएलए के तहत तीन अगस्त को एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें पाया गया कि वजीरएक्स के एक डायरेक्टर समीर म्हात्रे को वजीरएक्स के डेटाबेस का पूरा रिमोट एक्सेस था। लेकिन इसके बावजूद वह क्रिप्टो एसेट्स से संबंधित डिटेल्स नहीं दे रहे थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दो अगस्त को राज्य सभा में बताया था कि ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (FEMA) के तहत वजीरएक्स के खिलाफ दो मामलों की जांच कर रही है।
उसने साथ ही कहा था कि Zanmai Labs चीन से जुड़े एक्सचेंज Binance के वॉल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। ईडी ने एक बयान में कहा कि Zanmai Labs Pvt Ltd ने Crowdfire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), Zettai Pte Ltd Singapore के साथ कई तरह के एग्रीमेंट्स किए ताकि क्रिप्टो एक्सचेंज की ऑनरशिप को छिपाया जा सके।
फिनटेक कंपनियों ने की हेरा-फेरी
जब इस मामले में आपराधिक जांच शुरू हुई, तो इनमें से कई फिनटेक कंपनियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और इससे कमाए गए भारी मुनाफे के पैसे की हेरा-फेरी की. जांच में ये भी पाया गया कि फिनटेक कंपनियों ने इस पैसे से बड़े स्तर पर क्रिप्टो करेंसी खरीदी और फिर इन पैसों को विदेश भेज दिया. ईडी का कहना है कि अभी इन कंपनियों और वर्चुअल एसेट का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है.
WazirX के दावों में आ रहा फर्क
जांच एजेंसी ने इस मामले में क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों को समन जारी किए हैं. ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा पैसों का लेन–देन वजीरएक्स के साथ हुआ और खरीदे गए क्रिप्टो एसेट किसी अनाम विदेशी वॉलेट में डाइवर्ट कर दिए गए.
ईडी का कहना है कि वजीर क्रिप्टो एक्सचेंज ने अमेरिका, सिंगापुर की कई क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों के साथ वेब एग्रीमेंट किए. लेकिन अब वजीरएक्स के एमडी निश्चल शेटटी से मिली जानकारी और जैनमई के दावों में अंतर पाया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए कंपनी के बैंक खातों को कुर्क कर दिया है.
निश्चल शेट्टी (Nischal Shetty) कौन है ?
Nischal Shetty भारत के मुंबई शहर के रहने वाले हैं और जाने-माने करंसी एक्सचेंज WazirX के Founder और CEO है। जिसकी शुरूआत इन्होंने 2018 से की थी और आज भारत में इसके 75 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है निश्चल वैसे तो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है उसी के साथ इन्होंने 2010 में ‘Crowdfire’ नाम की कंपनी की शुरुआत की थी।
इनका जन्म 1986 को हुआ है और फिर हाल इनका होमटाउन भी मुंबई ही है तो 2022 के हिसाब से देखे थे इनकी आयु 36 वर्ष है। निश्चल शेट्टी का परिवार मुंबई में ही रहता हैं और इनके परिवार में इनके पिताजी का एक रेस्टोरेंट बिजनेस है उसी के साथ इनकी माताजी हाउसवाइफ है।
Nischal Shetty ने WazirX की शुरुआत कब की ?
वैसे तो निश्चल शेट्टी पहले से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के काफी ज्यादा शौकीन थे इसी कारण 5th Class से ही कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित अध्ययन करने लगे थे । निश्चल शेट्टी का कहना है कि वजीरएक्स मेरा एक दूसरा स्टार्ट ऑफ है इससे पहले 2010 में इन्होंने Crowdfire नाम से कंपनी की शुरुआत की थी।
Nischal Shetty 2017 में क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे थे तो इनको बिटकॉइन के बारे में पता चला जिसका यह भारत में इन्वेस्ट करना चाहते थे । लेकिन उस समय भारत में ऐसी एक भी apps नहीं थी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकें इसी कारण इन्होंने एक साल और रिसर्च करके भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाने के लिए 10 लोगों की टीम तैयार की और 2 महीने की मेहनत के बाद 2018 में WazirX क्रिप्टो एक्सचेंज लांच हो गया।
जिसके लॉन्च के बाद ही 10 लाख कस्टमर जल्दी ही जुड़ गए और 2020 के आते-आते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से cryptocurrency को भारत में वैलिड कर दिया। जिसके चलते 2020 में WazirX के Customer काफी तेजी से बढ़ने लगे और देखते ही देखते 35 लाख कस्टमर पार हो गई और आज 2021 की बात करें तो इनके भारत में अभी 75 लाख के आसपास कस्टमर पूरे हो चुके हैं। निश्चल शेट्टी का कहना है कि हम समय-समय पर इस ऐप के इंटरफेस को और सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है आगे चलकर इसमें और सुधार देखने को मिलता रहेगा।
क्रिप्टो करेंसी को लेकर निश्चल शेट्टी (ryptocurrency, bitcoin)
Nischal Shetty का कहना है कि पूरे विश्व भर में क्रिप्टो करेंसी के अलग-अलग कानून बन रहे हैं इसी कारण इनका बिल भारत में भी आने की चांस है।निश्चल शेट्टी का कहना है कि आगे चलकर दुनिया में क्रिप्टो की क्रांति आने वाली है और आजकल लोगों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी ज्यादा रुझान बढ़ा है ।
लोग इसमें इनवेस्ट करते जा रहे है क्योंकि हमने इनमें इन्वेस्ट करना एकदम सरल बना दिया है जिसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति क्रिप्टो खरीद बेच सकता है। समय के साथ आगे चलकर cryptocurrency में बहुत सारे कानून आ सकते हैं दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम और सो चलाए जा रहे हैं जिसके जरिए लोग इनके बारे में अच्छे से समझ सके।
निश्चल शेट्टी और Binance के CEO के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग
भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फर्म वज़ीरएक्स की $ 8.1 मिलियन की संपत्ति को जब्त करने के एक दिन बाद, एक्सचेंज के संस्थापक निश्चल शेट्टी (Nischal Shetty) और Binance के सीईओ (CEO) चांगपेंग झाओ (Changpeng Zhao) के बीच ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया. दोनों ने अपने ट्विटर पर दावा किया कि वज़ीरएक्स दूसरे के स्वामित्व (Owned) में है। यहां तक कि जब ईडी ने वज़ीरएक्स पर 16 भारतीय फिनटेक फर्मों की सहायता करने का आरोप लगाया.
वज़ीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने कहा कि वज़ीरएक्स को बिनेंस द्वारा अधिग्रहित किया गया है और चांगपेंग झाओ एलईडी एक्सचेंज क्रिप्टो जोड़े को क्रिप्टो संचालित करता है, क्रिप्टो निकासी की प्रक्रिया करता है।
‘अगर मैं चाहूं तो वज़ीरएक्स (WazirX) को बंद कर सकता हूं’: चांगपेंग झाओ (Changpeng Zhao)
शेट्टी को जवाब देते हुए, झाओ ने कहा कि अगर वह चाहते तो वज़ीरएक्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे यूज़र्स को नुकसान होगा।
उन्होंने आगे कहा कि Binance वज़ीरएक्स (WazirX) के लिए वॉलेट सेवाएं प्रदान करता है और भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज का डोमेन नियंत्रण बयिनेंस (Binance) के पास है।
झाओ ने आगे कहा की “हमें एक एडब्ल्यूएस खाते में साझा पहुंच दी गई थी। हम वज़ीरएक्स को बंद कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह यूजर्स को नुकसान पहुंचाता है” .
झाओ ने आगे बताते हुए कहा की- ‘जैसा कि पहले कहा गया है, “बिनेंस का यूजर्स साइन-अप, केवाईसी, ट्रेडिंग और निकासी शुरू करने सहित संचालन पर नियंत्रण नहीं है। वज़ीरएक्स की संस्थापक टीम इसे नियंत्रित करती है। हमारे अनुरोधों के बावजूद इसे कभी स्थानांतरित नहीं किया गया था। सौदा कभी बंद नहीं हुआ था। कोई शेयर xfers नहीं”.
झाओ ने आगे अपने ट्वीट कहा, “हम वज़ीरएक्स में इन मुद्दों को ठीक करने के लिए ईडी के साथ काम करना पसंद करेंगे।”
दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने Binance के लिए जांच से संबंधित उसके सवालों का जवाब न देने के लिए बिनेंस की आलोचना की थी।
ईडी (ED) के अनुसार- “वज़ीरएक्स क्लाउड-आधारित सॉफ़्टवेयर (Cloud-based software- @AWS मुंबई) से काम करता है, सभी कर्मचारी घर से काम करते हैं, पंजीकृत कार्यालय एक 2 चेयर सह-कार्यस्थल है, और सभी क्रिप्टो का लेनदेन Binance द्वारा नियंत्रित होते हैं {जो बिना किसी के फिर से है ज्ञात कार्यालय, कोई भी ज्ञात कर्मचारी और शायद ही कभी कानूनी@binance.com} पर प्रश्नों का उत्तर देता है.”
‘Binance का WazirX AWS सर्वर पर पूरा नियंत्रण है’: निश्चल शेट्टी (Nischal Shetty)
निश्चल शेट्टी में इस मुद्दे पर बहा करते हुए ट्वीट में बयान दिया की- ‘अपने मामले पर बहस करते हुए ‘झाओ का बयान कि वह वज़ीरएक्स को बंद कर सकता है, यह साबित करता है कि उसका वज़ीरएक्स पर नियंत्रण है’।
निश्चल ने आगे कहा कि- “झाओ के दावे के विपरीत कि Binance ने एडब्ल्यूएस की साझा पहुंच थी. “आपके पास एडब्ल्यूएस की रूट पहुंच है! रूट एक्सेस वाला कोई भी व्यक्ति AWS को नियंत्रित करता है। अब केवल नियंत्रण जनमाई है, आप इसे क्यों नहीं ले रहे हैं?”
WazirX कर रही है ED के साथ पूरा सहयोग
‘हम कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके सभी सवालों का पूरी तरह और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया है। हम ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपों से सहमत नहीं हैं। हम अपनी आगे की कार्ययोजना का मूल्यांकन कर रहे हैं’।
