पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को केरल के सीएम पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) की बेटी वीणा, उनके स्वामित्व वाली आईटी कंपनी और अन्य के खिलाफ ‘अवैध’ भुगतान मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
पिनरई विजयन को मिला समन
सूत्रों ने बुधवार (27 मार्च) को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक निजी खनिज फर्म द्वारा उन्हें और कंपनी को किए गए कथित अवैध भुगतान के मामले की जांच के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) की बेटी वीणा विजयन, उनकी आईटी कंपनी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है और इसमें शामिल लोगों को तलब करने की उम्मीद है।
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केंद्रीय जांच एजेंसी का क्या कहना है
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ईडी मामला दर्ज किया गया है। यह मामला आयकर विभाग की जांच से उपजा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) नामक एक निजी कंपनी ने 2018 से 2019 के दौरान वीना की कंपनी – एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस – को 1.72 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया। आईटी फर्म ने कंपनी को कोई सेवा नहीं दी थी।
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कर्नाटक उच्च न्यायलय में किसी भी जाँच पर रोक लगाने से मना
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने एसएफआईओ द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी। आपको बताते चलें की वीणा विजयन ने उच्च न्यायलय में इस जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.
हाल फिलहाल में ये भी नेता हैं शिकंजे में
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फेमा मामले में 28 मार्च को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का पालन नहीं किया. यह समन उन्हें एक्साइज पॉलिसी और एक कथित जमीन घोटाले के मामले में जारी किया गया था.
सारदा चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने पश्चिम बंगाल और असम के कई नेताओं को गिरफ्तार किया या उनसे पूछताछ की. इनमें टीएमसी नेता कुणाल घोष, सृंजय बोस, मदन मित्रा, अर्पिता घोष, मुकुल रॉय और तापस पॉल शामिल हैं।
