मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड की 290 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। कंपनी पर गुरुग्राम में एक परियोजना के लिए निवेशकों से 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र करने, लेकिन उसे पूरा न करने और इसके बजाय निजी लाभ के लिए धन का गबन करने का आरोप है।
संपत्ति की जब्ती
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत नोएडा के लोकप्रिय जीआईपी मॉल सहित मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी की 290 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।
आरोप
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कंपनी– इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लिमिटेड (इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) की होल्डिंग कंपनी) पर गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में दुकानों/अन्य स्थान के आवंटन के वादे पर लगभग 1,500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र करने का आरोप है।
धन शोधन निवारण अधिनियम का प्रयोग
हालांकि, उक्त इकाई परियोजना को पूरा करने में विफल रही और समय सीमा से चूक गई, इसने आरोप लगाया, साथ ही कहा कि निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया।
संपत्ति का विवरण
कंपनी ने निवेशकों के पैसे हड़पे और संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के पास फंड जमा कर दिया जिसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया।” इसने आरोप लगाया कि प्रमोटर निदेशकों और ईओडी (खरीदने वाली इकाई) के बीच पिछली तारीख का समझौता किया गया ताकि आईआरएएल की बैलेंस शीट से व्यावसायिक अग्रिम को खत्म किया जा सके, जिससे जाने वाले निदेशक आईआरएएल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें।
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आगे की कार्रवाई
‘इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड के निदेशकों/प्रवर्तकों ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक हड़पे ईडी ने आरोप लगाया कि निवेशकों के धन को अन्य संबंधित संस्थाओं के पास पार्क करने और फिर सस्ते मूल्यांकन पर कंपनी को बेचने और निवेशकों की सभी देनदारियों से छुटकारा पाने के पूर्व नियोजित इरादे से 400 करोड़ रुपये [गुरुग्राम परियोजना के सेक्टर 29 और 52-ए] जब्त किए गए।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 28 मई को आदेश जारी किया गया था।
